Executiva do Carrefour é alvo de operação que investiga propinas na Fazenda de SP

A head de tributos do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves, foi alvo de uma operação que investiga um esquema de corrupção e fraude infiltrado na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira (26), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa da investigada.

Segundo as investigações, Luciene teria mantido contato com o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, indicado pelos investigadores como mentor de um esquema. O grupo teria arrecadado ao menos R$ 1 bilhão em propinas de grandes varejistas em troca da liberação acelerada de créditos de ICMS-ST. 

Segundo o Ministério Público, entre julho de 2021 e agosto do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Ícaro, o fiscal, que ocupava cargo de supervisor na Diretoria de Fiscalização (DIFIS), teria auxiliado a executiva nos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST do Carrefour.

De acordo com o Estadão, mensagens de WhatsApp indicariam que ele orientava sobre a documentação a ser enviada à Fazenda, acelerava trâmites internos e, em alguns casos, autorizava pedidos.

Segundo a investigação, as mensagens também indicam que o fiscal cobrava demandas relacionadas à empresa e que haveria tratamento privilegiado à rede. A Promotoria descreve Luciene como a principal responsável pela gestão fiscal, planejamento tributário, compliance e estratégia tributária do Carrefour.

Há ainda registros que, segundo o Ministério Público, sugerem pagamento de propina por executivos da empresa.