Sócios de empresas de câmbio são investigados por sonegação de R$ 27 mi

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) denunciou seis pessoas, entre sócios e funcionários de empresas de câmbio, por sonegação fiscal. A quantia omitida de Imposto de Renda, Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) soma quase R$ 27 milhões em valores não atualizados. O procurador da República André Batista Neves requer que os denunciados sejam condenados a cinco anos de reclusão e pagamento de multa, com possibilidade de extensão. O dinheiro refere-se à soma dos valores omitidos, em 1998, por um dos sócios enquanto pessoa física e como controlador de duas empresas. Mas, de acordo com a denúncia, outras três pessoas também estão envolvidas na prestação de informações falsas à Receita Federal, por participarem das movimentações financeiras das empresas. No decorrer das investigações realizadas pela Receita e pela Polícia Federal, constatou-se também que o dinheiro movimentado era de “caixa dois” e que ao menos uma das empresas do grupo foi criada e mantida em nome de “laranjas”.