MPF pede prisão de empresários italianos em Salvador

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) denunciou nesta terça-feira (14) à Justiça Federal quatro italianos que residem em Salvador e um em Florença, na Itália, por lavagem de dinheiro. Segundo o MPF-BA, os denunciados, envolvidos com tráfico de drogas, convertiam o capital de origem criminosa e apresentava-o como se fosse lícito. Um dos acusados já havia sido condenado à pena unificada de 18 anos e oito meses de reclusão, por meio de duas sentenças do Tribunal de Milão, em 1991 e em 1995, por tráfico de entorpecentes. Após fugir para o Brasil, o homem usou recursos provenientes de negócios criminosos para fundar e manter sociedades comerciais na capital baiana. O esquema convertia o faturamento das empresas em dinheiro “limpo”. Um dos negócios da quadrilha seria uma locadora de veículos no bairro de Ondina e um restaurante em Patamares. Segundo a denúncia, o primeiro ramo comercial é um dos mais conhecidos na prática internacional de lavagem de dinheiro. O italiano associou-se a um segundo homem, também denunciado pelo MPF-BA, antigo parceiro de crimes na Itália e já condenado por tráfico de drogas pelo Tribunal de Milão a oito anos de reclusão. Um terceiro denunciado também foi identificado como um dos sócios temporários do negócio. O órgão federal requer a condenação dos denunciados com base no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, cujo conteúdo refere-se a “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. Se condenados, a pena pode chegar a dez anos de reclusão.