organizacao criminosa

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) instalou uma vara especializada em julgamentos de crimes organizados. Chamada de Vara Estadual de Organizações Criminosas voltada para julgamentos colegiados e anônimos, os julgamentos contarão com o uso de tecnologia de distorção de voz e imagem dos magistrados para garantir segurança e evitar qualquer identificação durante as audiências. A unidade funcionará na comarca de Florianópolis, onde se concentra o maior percentual de processos relacionados ao crime organizado do estado, com 30,1% dos casos.

A vara contará com cinco magistrados e magistradas, além de 35 servidores e servidoras. O acervo inicial soma 2.087 processos, sendo 1.841 em andamento e 246 suspensos. A competência se estenderá a todo o território catarinense, exceto para ações que envolvam o Tribunal do Júri, violência doméstica e o Juizado Especial Criminal.

O sistema tecnológico utilizado na unidade fará o reconhecimento facial de testemunhas e permitirá a degravação automática das audiências, transcrevendo o conteúdo de áudio ou vídeo para texto. No caso dos juízes, será feita distorção facial e do som da voz do magistrado ao presidir uma audiência, para que não seja possível identificar se é homem ou mulher e as características pessoais.

De acordo com a Corregedoria-Geral da Justiça, após a Grande Florianópolis, a região do Vale do Itajaí concentra o segundo maior volume de processos de organizações criminosas (22,08%), seguida pela Serra (7,8%).

As informações são do O Globo.

Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (8), em Belo Horizonte, suspeita de ser líder de uma organização criminosa especializada em fraudes contra bancos. A operação foi feita em conjunto entre a polícia civil da Bahia e de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Civil, ela liderou o total de R$ 600 mil por meio de saques fraudulentos. 

Ela é conhecida nas redes sociais por mostrar uma vida de luxo com milhares de seguidores que a acompanham. 

A Polícia Civil, através do Núcleo de Investigações da 9ª Coorpin de Jequié, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação "Arcano"para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na região conhecida como "Pedreira", no bairro Joaquim Romão, em Jequié.

Informações da 9ª Coorpin para o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a equipe apreendeu armamento, munições e equipamentos de monitoramento utilizados pela organização para observar a movimentação policial na localidade.

Em meio as diligências realizadas nos endereços investigados, os policiais localizaram e apreenderam entorpecentes, confirmando as informações obtidas previamente durante a fase de investigação. Uma mulher foi detida pela posse dos entorpecentes. O suspeito investigado conseguiu fugir ao perceber a chegada das equipes policiais.

As investigações apontam que o foragido é responsável por comandar o tráfico de drogas na localidade e utilizava câmeras de vigilância para monitorar a movimentação da polícia.

"As provas colhidas, incluindo drogas, armamentos, equipamentos eletrônicos e demais materiais apreendidos, serão fundamentais para a continuidade das investigações e para a conclusão do Inquérito Policial", informou a polícia.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (13), em uma mansão localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, o empresário e influenciador digital Filippe Ribeiro, de 29 anos. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida em golpes na compra e venda de veículos de luxo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação, coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba, também cumpre 39 mandados de busca e apreensão nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Cajamar, Monte Mor e Rio Claro. Outras 11 pessoas são alvos de mandados de prisão temporária expedidos na mesma operação.

Segundo o delegado Estevão Castro, Filippe Ribeiro teria "íntima ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) no tráfico de drogas". O investigado já havia sido preso anteriormente, em setembro de 2024.

PERFIL

Filippe Ribeiro se apresenta nas redes sociais como um empreendedor de sucesso, com quase 50 mil seguidores. Em suas publicações, ostenta carros de luxo, a prática de tiro esportivo e compartilha a história de como teria superado dívidas para construir seu império financeiro. Ele também é autor de um livro sobre o tema.

No entanto, as investigações apontam que ele aplicava golpes em vítimas que estavam com financiamentos em aberto.

"Ele compra carro de quem está devendo o financiamento com a promessa de quitar a dívida. Por causa disso, paga valor bem abaixo para o devedor. Aí, ele vende para terceiro, pelo valor da tabela dizendo que vai quitar o financiamento e entregar a documentação, embolsa esse dinheiro e não paga o financiamento", explicou o delegado Estevão Castro.

O policial também afirmou que Ribeiro é suspeito de alugar carros em outros estados utilizando "laranjas". Os veículos seriam trazidos para São Paulo, clonados com o emplacamento de outros carros e vendidos. "Ele deixava a locadora o resto da vida procurando o carro", acrescentou Castro.   

O ex-coordenador de Segurança do Presídio de Eunápolis foi capturado, nesta sexta-feira (24), por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Ilhéus e da Polícia Militar (CPRs Extremo-Sul e Recôncavo, além da 27ª CIPM).

Afastado do cargo após a fuga de 16 detentos, o homem foi alcançado na BR-101, no município de Governador Mangabeira. Com ele foram apreendidos um carro e um celular.

O ex-coordenador foi afastado do cargo em dezembro de 2024 quando o juiz Otaviano Andrade de Souza acolheu a preliminar que indicava que a fuga foi planejada e executada com o conhecimento da direção do presídio.

A ex-diretora do presídio, Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi presa na noite desta quinta-feira (23), por volta das 21h. A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, próximo de uma agência bancária. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com a suspeita diversos itens, incluindo aparelhos celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie. Todo o material foi apresentado na delegacia.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços da ex-diretora e do ex-coordenador de segurança em Eunápolis, respectivamente nos bairros Centauro e Centro. 

Para o coordenador da 23ª Coorpin, as investigações prosseguem, a fim de esclarecer se houve a participação de mais pessoas na fuga.

“A Polícia Civil achou por bem representar pela prisão e pela busca e apreensão visando buscar mais elementos de prova. Contudo, a convicção que se chegou com as provas iniciais é de que houve uma facilitação para que a fuga do conjunto penal ocorresse, em razão de protocolos que eles deixaram de aplicar”, salientou o delegado.

Um homem foragido da justiça de Pernambuco foi preso em flagrante por policiais militares da 36ª CIPM, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, neste no domingo (8). A ação foi após rondas feitas na rua Jacumirim, os agentes abordaram um indivíduo em atitude suspeita que portava uma pistola calibre 380 e munições.

Imagem da arma e munição apreendida pela PM | Foto: reprodução / 36º CIPM

Após a identificação, foi constatado que o homem era procurado pela prática de homicídio na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Além disso, ele é considerado um dos principais integrantes de uma organização criminosa que atua em Dias d'Ávila, suspeito de envolvimento em outros crimes na região, como o assassinato de uma mulher na praça dos Três Poderes.

O preso foi encaminhado para a 25ª Delegacia Territorial, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, será transferido para o Presídio Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, para cumprir o mandado de prisão.

Em uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro da história do país, a Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/11), a Operação Tai-Pan. A ação mira uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.

Cerca de 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em diversos estados, um dos presos foi pego em Feira de Santana.

As investigações apontam que o grupo criminoso, formado por brasileiros e estrangeiros, incluindo policiais, gerentes de bancos e contadores, montou um complexo sistema financeiro paralelo para ocultar capitais provenientes de crimes como tráfico de drogas, armas e contrabando.

O esquema funcionava como uma espécie de banco paralelo, movimentando bilhões de reais dentro e fora do Brasil, com destaque para a China, onde a maioria do dinheiro era enviada. A Justiça Federal bloqueou mais de R$ 10 bilhões em bens e valores de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

Três empresas que negociam atletas para o futebol brasileiro e para o exterior são alvos de uma investigação do Ministério Público Estadual de São Paulo (MP-SP). Os promotores têm em mãos mensagens, contratos e depoimento do empresário Antônio Vinícios Lopes Gritzbach, de 38 anos, que acusa dirigentes ligados a empresas responsáveis por cuidar da carreira de jogadores de futebol de lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi divulgada inicialmente pelo Estadão.

Por equanto, as investigações não apontam participação dos clubes, nem dos atletas e nem dos cartolas, mas mostram fotos de jogadores e de montantes de dinheiros nos escritórios. 

As três empresas investigadas são grandes nesse segmento e agenciam ou já agenciaram jogadores como Emerson Royal (atualmente no Milan), Eder Militão, (Real Madrid), Du Queiroz (ex-Corinthians e agora no Grêmio) e Igor Formiga (também ex-Corinthians e agora defendendo o Novorizontino). São citados ainda na investigação do MPE Gustavo Scarpa (Atlético-MG), Felipe Negrucci e Caio Matheus (ambos da base do São Paulo), Marcio Bambu (aposentado), Guilherme Biro (Corinthians) e Murillo (ex-zagueiro do time do Parque São Jorge e hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra).

Essa é uma das maiores investigações feitas sobre a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em São Paulo, envolvendo os negócios da facção paulista em Tatuapé, zona leste de São Paulo. No acordo de delação, Gritzbach trata da atuação do empresário de futebol Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, da Lion Soccer Sports. Ele ainda teria participação na UJ Football Talent. Outro empresário apontado pelo delator como relacionado à lavagem de dinheiro do PCC é Rafael Maeda Pires, o Japa do PCC, que teria participado do cotidiano das decisões da FFP Agency Ltda, do empresário Felipe D’Emílio Paiva, até ser assassinado no ano passado. Procuradas, a FFP disse não ter conhecimento da delação e a Lion não foi localizada.

A UJ Football se define como uma “assessoria esportiva com expertise internacional em promover sonhos de atletas desde 2010″ e o principal cliente é Éder Militão, zagueiro revelado pelo São Paulo e que hoje defende o Real Madrid e a seleção brasileira. O delator diz que Danilo agenciou outros jogadores, como Emerson Royal, Marcio Bambu, Guilherme Biro, Du Queiroz e Murillo. O empresário Ulisses Jorge não foi localizado pela reportagem.

Já a FFP Agency Ltda., a outra empresa apontada pelo delator como relacionada aos acusados de lavar de dinheiro do PCC, agencia, segundo os dados do acordo de delação com o Ministério Público, os jogadores Caio Matheus, Felipe Negrucci, Du Queiroz e Igor Formiga.

Nas conversas de WhatsApp, Maeda e Felipe tratam da contratação de jogadores e da assinatura de contratos, além de pagamentos em real e euro. Filipe Tancredi, outro sócio da FFP, menciona o desejo de ter como cliente o zagueiro Bremer, na época no Torino e hoje na Juventus. O atleta, porém, não assinou contrato com a agência. Ele é agenciado por outra empresa.

Há fotos de jogadores e de montes de dinheiro. Existem ainda menções sobre negociações de atletas com o ex-presidente do Corinthians Duílio Monteiro Alves e com o ex-técnico do sub-20 do time, o ex-jogador Danilo, a quem pediriam referência sobre atletas.

Dúlio revelou a reportagem que "nunca manteve relação pessoal nem comercial com Japa".

Ja o Corinthians, declarou que recebeu “com enorme surpresa a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube” e ressaltou que tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual. O clube também afirmou que está “à disposição para fornecer quaisquer documentos que as autoridades reputem importantes e, também, prestar qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos”.

Na atual fase da investigação, os promotores estão ouvindo o delator para recolher mais provas sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro e compreender como os recursos do tráfico internacional de drogas eram esquentados no negócio de compra e venda de jogadores.

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) cumpre dezenas de mandados de prisão e busca e apreensão em 15 cidades baianas e em presídios. Denominada de “Premium Mandatum”, a operação tem como alvo uma organização criminosa com atuação no interior da Bahia, e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Operação cumpre mandados de prisão contra organização criminosa em 15 cidades baianas; ações ocorrem também em presídios pic.twitter.com/fZXPKohqee

— BN Municípios (@BNMunicipios) May 23, 2024

As investigações tiveram início após a prisão de um suspeito, em 2021, em Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru. Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Norte da Bahia, o homem ordenava crimes de dentro do presídio.

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram o modus operandi da organização criminosa, os líderes do grupo na Bahia e como era desenvolvido o tráfico de entorpecentes dentro e fora dos presídios. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, homicídios e comércio ilegal de armas de fogo.

Além da Polícia Civil atuam na operação cinco promotores de Justiça e 27 agentes do Gaeco Norte [Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Norte], entre servidores e militares, e 200 policiais civis. 

O Ministério da Cultura emitiu uma nota oficial, após a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP), na qual 32 suspeitos são apontados como integrantes uma organização criminosa que desviava verbas captadas pela Lei Rouanet para realizar eventos particulares (clique aqui e saiba mais). No comunicado, a pasta busca esclarecer sua atuação e enumera as medidas tomadas para coibir tais ações criminosas. “O MinC iniciou investigação interna deste caso em 2011, a partir de denúncia recebida pelo Ministério Público. As irregularidades identificadas nos projetos do Grupo Bellini foram informadas ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União em 2013, e resultaram na Operação Boca Livre, deflagrada pela Polícia Federal em 2016”, diz primeiro item da nota, acrescentando que após a identificação das empresas acusadas de fraude, elas foram inabilitadas e não tiveram qualquer outro projeto admitido. “No curso das investigações, os técnicos do MinC descobriram que a organização criminosa desenvolveu novas estratégias: passou a operar com outras empresas, com outro CNPJ. À medida em que o MinC identificava novas empresas, as inabilitava e comunicava ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União”, detalha. O MinC explicou ainda como funcionam as leis de incentivo, esclarecendo que a pasta não repassa recursos públicos de seu orçamento para realização de projetos culturais via Lei Rouanet. “O MinC é responsável por analisar os requisitos objetivos e aprovar os projetos culturais apresentados. Tais projetos são apoiados financeiramente por pessoas físicas ou jurídicas. Em contrapartida, o governo federal abre mão de até 100% do valor desembolsado deduzido do imposto devido (artigo 18 da Lei 8.313/1991), dentro dos percentuais permitidos pela legislação tributária”, informa.

O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) apresentou, nesta segunda-feira (6), uma denúncia formal de 32 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que tinha como prática desviar verbas por meio da Lei Rouanet. De acordo com informações do G1, fazem parte do grupo produtores culturais e organizadores de eventos que captavam dinheiro para a realização de eventos culturais ou publicação de livros, mas usavam o dinheiro para organizar festas particulares. Dentre os suspeitos está Antonio Carlos Bellini Amorim, já investigado desde 2014 na Operação Boca Livre, e apontado pelo MPF como o chefe da organização criminosa que vem praticando fraudes de 1998 a 2016. Ele, a mulher e dois filhos são acusados, entre outros crimes, de realizar uma festa de casamento em um hotel de luxo na praia de Jurerê Internacional em Santa Catarina, com verba pública captada pela Lei Rouanet. Na denúncia apresentada pelo MPF, 32 pessoas foram denunciadas como organização criminosa por desviar R$ 21 milhões dos cofres públicos.