Saiba quem são os alvos da megaoperação que envolve PCC e Faria Lima

Uma megaoperação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28). O principal alvo das investigações é o empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado pelas autoridades como o epicentro de um suposto esquema criminoso no setor de combustíveis que conecta a organização Primeiro Comando da Capital (PCC) ao centro financeiro da Faria Lima.

 

De acordo com o Gaeco, Mourad é alvo de um dos 350 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. As investigações apontam que Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", seriam os principais operadores por trás de um ecossistema fraudulento que abrangeria toda a cadeia de combustíveis. O esquema envolveria desde a importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final, incluindo ainda os elos finais de ocultação e blindagem de patrimônio por meio de fintechs e fundos de investimento.

 

Mohamad Hussein Mourad é investigado há anos por atividades ilícitas e, no passado, foi associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Nesta quinta-feira, o empresário, "Beto Louco" e aproximadamente outras 350 pessoas físicas ou jurídicas foram alvo dos mandados de busca e apreensão.

 

Veja outros alvos da operação:

 

• Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme são apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ambos são ligados às empresas Aster e Copape.
• Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, instituição financeira que participava do esquema de lavagem.
• Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech apontada como “banco paralelo” do esquema de adulteração de combustíveis com metanol. A investigação aponta que a instituição tem “procurações cruzadas” com a Bankrow.
• Valdemar de Bortoli Júnior, com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale.
• José Carlos Gonçalves, vulgo “Alemão”, apontado por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
• Lucas Tomé Assunção, contador vinculado à GGX Global Participações, empresa dona de 103 postos de gasolina, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.
• Marcello Ognibene da Costa Batista, contador de múltiplas empresas com indícios de fraude societária.

 

Veja a lista com os principais alvos:

 

Instituições de pagamento:

• BK Instituição de Pagamento S.A.
• Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
• Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
• Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
• BFL Administração de Recursos LTDA
• Banco Genial S.A.
• Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Ello Gestora de Recursos LTDA
• Libertas Asst S/A
• Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
• Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
• Brazil Special Opportunities Fund
• Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
• Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
• Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
• Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
• Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
• Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
• Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
• Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
• Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
• Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
• Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
• Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
• Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
• Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
• Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
• Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

 

Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveis, conveniência e padarias:

• Aster Petróleo Ltda.
• Safra Distribuidora de Petróleo S/A
• Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
• Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.
• GGX Global Participações SA
• Ciclone Gestão e Participações Ltda.
• Latuj Participações Ltda.
• Lega Serviços Administrativos SA
• Vila Rica Participações Ltda.
• Khadige Conveniência Ltda. (denominada Empório Express Ltda.)
• Dubai Administração de Bens Ltda.

 

As informações são da Metrópoles.