fraudes bancarias

Um policial civil e um gerente da Caixa Econômica Federal são alvos de uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) em Feira de Santana. Os nomes dos suspeitos não foram informados.

Foto: Divulgação / Polícia Federal 

Intitulada de Segunda Camada, a ação é um desdobramento da Operação “Fake Front”, deflagrada no dia 23 de maio do ano passado, na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa em Feira de Santana e em Brasília (DF).

Segundo a Polícia Federal (PF), o grupo usou documentos falsos, com o único intuito de obter recursos mediante empréstimos fraudulentos. O prejuízo passaria de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.

Ao todo, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de banco e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados.

As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. A operação é feita em conjunto com o Gaeco [Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado] do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ainda segundo informações, a Corregedoria da Polícia Civil também acompanha a operação tendo em vista o envolvimento de um policial civil. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Laranjada Suíça, em Vitória da Conquista, no Sudoeste. A ação apura um esquema de fraudes bancárias eletrônicas com prejuízos superiores a R$ 318 mil. Os casos afetaram a Caixa Econômica Federal , entre outras instituições financeiras.

Segundo a PF,  foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Tocantins (TO), já que o principal suspeito reside no estado. Durante as diligências, os agentes apreenderam documentos, equipamentos de informática e celulares, que serão submetidos à perícia técnica.

Ainda segundo a polícia, as fraudes teriam sido cometidas por meio de técnicas de engenharia social e phishing, voltadas à obtenção de dados sensíveis de clientes bancários, principalmente idosos, para a realização de transferências indevidas.

A investigação identificou o uso de dispositivos móveis e a movimentação de recursos para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, localizados em Vitória da Conquista. O nome da operação faz referência ao apelido de Vitória da Conquista, conhecida como “Suíça Baiana”, por conta do clima mais frio; e ao uso de intermediários (“laranjas”) no esquema criminoso.

O inquérito policial, que segue sob segredo de Justiça, segue com diligências com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos. 

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira (29), operação para desarticular esquema de fraudes bancárias.

Segundo a polícia, os alvos são integrantes de uma organização criminosa altamente especializada na prática de invasão de dados, alteração de informações cadastrais e subtração de valores diretamente do Banco do Brasil. Os agentes buscam cumprir seis mandados de busca e apreensão, na capital, na Baixada Fluminense e no estado do Mato Grosso.

Segundo as investigações, o prejuízo causado pelo grupo seria de mais de R$ 40 milhões. As investigações conduzidas pela DRF revelaram que a quadrilha contava com a colaboração direta de um gerente da instituição financeira, lotado no Mato Grosso, um funcionário da área de tecnologia da informação e terceirizados do banco.

“Esses colaboradores facilitavam a inserção de scripts maliciosos nos sistemas, permitindo que os criminosos acessassem remotamente computadores da instituição e obtivessem controle sobre informações sigilosas. Com esse acesso, os envolvidos realizavam transações bancárias fraudulentas em nome dos clientes, cadastravam equipamentos, alteravam dados cadastrais e modificavam dados biométricos”, diz a polícia.

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10) em Feira de Santana acusado de ser um dos principais operadores de um esquema que movimentou cerca de R$ 90 milhões em fraudes bancárias em todo país. Segundo o Ministério Público do Estado (MP-BA), a prisão ocorreu durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado em Feira de Santana.

Operação prende em Feira de Santana operador de esquema que movimentou R$ 90 milhões em fraudes bancárias em todo país

Imagem: MP-BA pic.twitter.com/XU9NANllUg

— BN Municípios (@BNMunicipios) July 10, 2024

A ação faz parte da “Operação Mão Fantasma”, deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina, com ações em sete estados. O objetivo é desarticular três organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias, especialmente na prática dos golpes conhecidos como "mão fantasma/acesso remoto" e "falsa central de atendimento".  

Ainda segundo o MP-BA, a investigação começou no final de 2022, após boletins de ocorrência de subtração de valores de contas bancárias. Para cometer os crimes, os investigados usavam aplicativos de gerenciamento remoto para controlar os celulares das vítimas e realizar transferências ilícitas de valores.

A “Operação Mão Fantasma” cumpre mandado em seis estados. Ao todo, são 34 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará.