operacao off white

Um dos principais operadores financeiros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em via pública, dentro de um veículo, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na noite da quinta-feira (30). A prisão preventiva foi cumprida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da unidade sul do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado e Investigações Criminais (Gaeco Sul), em atuação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Federal.

A ação na Bahia é um desdobramento da operação ‘Off White’, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) na cidade de Campinas. O objetivo da operação é combater esquemas de lavagem de dinheiro operados por empresários, traficantes de drogas e integrantes do PCC. No município paulista, foram cumpridos outros oito mandados de prisão e onze de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca local. A Justiça também determinou o sequestro de doze imóveis de alto padrão e o bloqueio de valores bancários dos investigados.

De acordo com as apurações do Gaeco do MP-SP, realizadas a partir do material coletado durante as operações ‘Linha Vermelha’ e ‘Pronta Resposta’, o homem preso na Bahia era um dos responsáveis por executar a lavagem de dinheiro das transações entre a facção, traficantes de drogas e empresários. Conforme as investigações, o esquema de lavagem se intensificou após desavenças negociais entre membros do grupo criminoso, agravadas pelos efeitos das operações policiais.

Os investigados passaram a realizar diversas transações imobiliárias e financeiras com o objetivo declarado de dissipar o patrimônio e ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores. O operador financeiro preso utilizava-se de atividades empresariais lícitas para injetar recursos oriundos do tráfico de drogas na economia formal, mascarando a procedência ilícita do dinheiro por meio de dividendos aparentemente legítimos. Os alvos são investigados pelos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa.