operacao integration

A influenciadora digital Deolane Bezerra e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho, estão na lista de investigados que tiveram o bloqueio de bens revogado pela Justiça de Pernambuco nesta terça-feira (9).

A ação foi determinada pelo juiz federal Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho, a 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

"Revogo todas as medidas cautelares de caráter pessoal e patrimonial impostas aos investigados no âmbito da Operação Integration", escreveu o magistrado na decisão.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a Justiça atendeu a um pedido dos advogados Ademar Rigueira, Nabor Bulhões, Vinícius Rocha e Marcelo Bulhões, responsáveis pela defesa de Darwin Filho.

Ao deferir o pedido, o juiz considerou "o caráter inicial da investigação no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco, inclusive, ainda sem parecer do Ministério Público Federal; o decurso de aproximadamente um ano da prolação da decisão, pela Juíza Titular da 12ª Vara Criminal da Capital, impondo medidas cautelares pessoais e reais, a exemplo de prisão preventiva, com alerta na difusão vermelha, suspensão de passaporte, suspensão do certificado do registro e de porte de arma de fogo, indisponibilidade de bens, sequestro de veículos e imóveis, bloqueio de ativos, entre outros".

Segundo a publicação, o magistrado também frisou "o pedido de arquivamento parcial do inquérito pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco". 

Deolane, Darwin e outras 20 pessoas começaram a ser investigados pelo suposto esquema de lavagem de capitais oriundo de atividades ilícitas, como a exploração de jogos de azar, em julho de 2024.

A influenciadora digital Deolane Bezerra, a mãe da ex-A Fazenda e a casa de apostas Esportes da Sorte, terão que responder em instância federal sobre a Operação Integration.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) decidiu enviar à Justiça Federal o processo envolvendo a operação que teve além de Deolane, outros influenciadores investigados por suspeitas de lavagem de dinheiro.

A decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª vara criminal da capital, se tornou pública na segunda-feira (28), sob alegação de incompetência da Justiça Estadual para seguir com o caso.

Para a magistrada, as investigações trouxeram indícios de evasão de divisas, movimentações financeiras no exterior e crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Dias antes, a subprocuradora-geral de Justiça em Assuntos Jurídicos de Pernambuco, Norma Mendonça Galvão de Carvalho, fez um pedido de arquivamento do caso.

O Ministério Público de Pernambuco alega que as apostas esportivas foram legalizadas e pede o arquivamento do caso por não haver "indícios de crime".

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), pediu o arquivamento parcial da investigação vinculada à Operação Integration, que prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra e indiciou o cantor Gusttavo Lima. 

No pedido feito pelo MP-PE na segunda-feira (25) e assinado pela promotora Mariana Pessoa de Melo Vila Nova, o órgão justifica que a  regulamentação das apostas esportivas online afasta a existência do crime de lavagem de dinheiro das bets.

O Ministério Público, no entanto, recomenda o arquivamento parcial porque deseja que a investigação continue apurando os crimes de lavagem de dinheiro proveniente de jogo do bicho, como os indícios de que a Esporte da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho, misturava dinheiro da banca de jogo do bicho Caminho da Sorte.

Este não é o primeiro pedido de arquivamento de investigações ligadas as bets. Nos últimos dias o MP pediu o arquivamento da investigação sobre a compra e venda de uma aeronave do cantor Gusttavo Lima para empresas Esportes da Sorte e Vai de Bet por falta de provas de ocultação de valores, e também foi solicitado o arquivamento em relação à investigação da 'Vai de Bet'.

O MP entendeu que não há correlação entre os valores da empresa de Darwin Henrique com a Vai de Bet.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou o arquivamento da investigação contra Gusttavo Lima. O cantor era investigado na Operação Integration, sobre possíveis irregularidades envolvendo a venda de uma aeronave e a relação do artista com a empresa de Darwin Henrique da Silva Filho. 

Segundo a coluna Grande Angular, do jornal Metrópoles, o MP justificou que o indiciamento do artista ocorreu devido a transferências das empresas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas à GSA Empreendimentos e Participações, de Gusttavo. 

Conforme documento obtido pela coluna, a realização desses negócios não demonstram a prátca de crimes de lavagem de dinheiro pelo cantor e que, eventuais investigações por lavagem de dinheiro deveriam ocorrer na Comarca de Campina Grande, Paraíba. O arquivamento da investigação seria “por falta de justa causa para o exercício da ação penal”.

Gusttavo era suspeito de estar envolvido com uma organização criminosa através de jogos ilegais, na mesma operação em que Deolane Bezerra é investigada. 

A Globo suspendeu na sexta-feira (4) os contratos de publicidade que tinha com a Esportes da Sorte, casa de apostas que em 2024 investiu R$ 87 milhões no Big Brother Brasil.

Por meio de nota enviada ao jornalista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, da 'Folha de S.Paulo', a emissora afirmou que só irá atuar com casas que foram autorizadas e estão regulares após a nova determinação do Ministério da Fazenda.

"A Globo somente veiculará publicidade de apostas esportivas das empresas que desenvolvem legalmente suas atividades no Brasil, de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Fazenda."

Desta forma, estão vetados os comerciais e as marcas em intervalos de programas de grande audiência da emissora, além da proibição de fechar novos negócios.

A Esportes da Sorte, que não aparece na lista divulgada pelo Governo das casas de apostas que estão autorizadas a operar no Brasil, afirma que cumpriu todos os prazos pedidos pelo Governo e que "sempre teve compromisso com a transparência e em favor da regulamentação".

"Tanto é que o Grupo Esportes da Sorte cumpriu com todas as exigências das portarias SPA/MF Nº 827/2024 e SPA/MF Nº 1.475/2024 e entregou toda a documentação correspondente dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas portarias", diz a nota da empresa.

A Casa de Apostas está entre os alvos da Operação Integration que prendeu Deolane Bezerra e investiga uma organização criminosa que teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões através de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima convocou os fãs em uma live em seu perfil nesta segunda-feira (30), para se defender após ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em meio a Operação Integration. 

Durante a live, na companhia de seu advogado, Claúdio Bessas, o sertanejo afirmou que as acusações que enfrenta são “fake news” e que a investigação “vai acabar o mais breve possível”. 

A respeito do avião, um dos bens associados ao artista durante a investigação, Gusttavo afirmou que a aeronave ficou cinco meses em manutenção, nos Estados Unidos, e logo em seguida foi vendido. Já sobre sua ligação com a empresa Vaidebet.com, Gusttavo declarou não ser dono da empresa de bets e possui direito apenas a 25% da marca, em um contrato de “prestação de serviço”. 

Durante a live, o artista defendeu a existência de uma regulamentação sobre as bets e da educação financeira da população. “Isso é loucura. Eu nem sei porque eu estou passando por isso. Isso pra mim é um assassinato de reputação”, declarou o cantor. 

Foto: Reprodução / Redes Sociais
 

Gusttavo falou ainda sobre sua viagem de comemoração ao seu aniversário, na Grécia. Segundo ele, a viagem serviu para que ele gravasse mais músicas para serem lançadas e todos os passageiros da aeronave foram relacionados e tinham ligação direta com ele ou sua esposa, Andressa Suita.

Sobre o show cancelado que ocorreria, na próxima quarta-feira (30), o advogado do sertanejo afirmou que a negociação para o cancelamento da apresentação já estava em andamento antes das acusações. 

O cantor também agradeceu aos fãs pelo apoio desde o início da carreira até o momento atual. Ao final da live, a esposa do cantor, Andressa Suita, esteve ao seu lado para apoiar o artista. "Acho que isso está vindo como um grande aprendizagem pra nós", declarou ela. 

Foto: Reprodução / Redes Sociais
 

O documento que ordenou a prisão preventiva do cantor sertanejo Gusttavo Lima — cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima — e do especialista em mercado de luxo, Boris Maciel Padilha, segue pendente de cumprimento como exibe o sistema do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). O mandado de prisão foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, nesta segunda-feira (23). 

Fonte: BNMP

Gusttavo Lima é um dos alvos da Operação Integration, força-tarefa que apura o suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e empresas de apostas esportivas na internet. Esta é a mesma operação que prendeu a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. 

Além da prisão preventiva, a juíza determinou a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, e eventual porte de arma de fogo dos investigados. 

Nesta terça-feira (24), o g1 confirmou que o nome de Gusttavo Lima foi entregue à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) para o cumprimento dos mandados de prisão de outros investigados no mesmo processo, que estão foragidos. 

O sertanejo é acusado de ter auxiliado na fuga de investigados na operação. Conforme a magistrada, ele deu guarida a foragidos por transportar dois investigados e teria deixado outros dois investigados em uma aeronave que retornava de uma viagem à Grécia. No dia 3 de setembro, o cantor comemorou o seu aniversário de 35 anos em um iate luxuoso na ilha de Mykonos em uma festa para 100 convidados.

A investigação também aponta para a relação empresarial com os foragidos, já que Gusttavo Lima adquiriu 25% da empresa Vai de Bet, movimento que no entendimento da Justiça destaca as “interações financeiras entre eles”. Por determinação judicial, o artista já teve R$ 20 milhões bloqueados da empresa Balada Eventos. O avião do cantor também chegou a ser apreendido no começo do mês.

Até a noite desta segunda, o paradeiro do cantor era desconhecido. No entanto, em entrevista ao portal Leo Dias, ele afirmou que está em Miami, nos Estados Unidos.

As investigações da Operação “Integration” foram iniciadas em abril de 2023. A ação investiga a movimentação de R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais. 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) a soltura da influenciadora Deolane Bezerra na noite desta segunda-feira (23). Além da advogada, a mãe dela, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e diversos suspeitos presos durante a Operação Integration também foram beneficiados pela decisão.

A determinação partiu do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, que atendeu a um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Filho e estendeu a medida aos outros detidos. Mais cedo, o cantor Gusttavo Lima, também investigado, teve a prisão preventiva decretada, mas não foi contemplado pelo habeas corpus.

Além de Darwin e Deolane, a decisão beneficiou várias outras pessoas envolvidas na investigação, como Maria Eduarda Quinto Filizola, Marcela Tavares Henrique da Silva, e Rayssa Ferreira Santana Rocha.

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Os suspeitos deverão seguir uma série de medidas cautelares impostas pelo desembargador, incluindo:

• Proibição de mudar de endereço ou sair da comarca sem autorização judicial.
• Obrigação de comparecer ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital dentro de 24 horas para assinatura de um Termo de Compromisso.
• Proibição de frequentar ou participar de decisões relacionadas a empresas investigadas na operação ou fazer qualquer tipo de publicidade ou menção a plataformas de jogos.

Na semana passada, a Justiça negou um pedido de habeas corpus solicitado pela defesa da influenciadora. Na ocasião, foi o segundo pedido feito pela equipe da blogueira na segunda instância. 

A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, na tarde desta segunda-feira (23). A prisão ocorre no âmbito da Operação Integration, mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acatou o pedido da Polícia Civil do estado e rejeitou argumentos do Ministério Público que havia pedido a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares na última sexta-feira (20).

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“É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [conhecido como Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça”, escreveu a juíza, na decisão. Ainda segundo a juíza, o cantor transportou dois investigados e teria deixado outros dois investigados em uma aeronave que retornava de uma viagem à Grécia.

“Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha”, afirmou a juíza. 

No último dia 9 de setembro, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões da empresa Balada Eventos, que pertence ao cantor. Em nota, a equipe do cantor afirmou que não tinha envolvimento com “nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro”.

O nome do cantor já era citado na investigação devido a uma ligação com o empresário José André da Rocha Neto, que teve a prisão decretada e é considerado foragido. Uma aeronave registrada no nome de uma das empresas de Gusttavo chegou a ser apreendida pela Polícia Civil de São Paulo. 

A operação Integration investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. As investigações foram iniciadas em abril de 2023 e um dos alvos foi a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa no dia 4 de setembro. 
 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus feito pela equipe jurídica da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, mantendo a prisão preventiva da blogueira, que é investigada pela operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

A decisão do desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo se tornou pública na manhã desta sexta-feira (13). De acordo com o magistrado, o pedido de liberdade ainda cabe recurso na Justiça de Pernambuco e, por isso, o caso não deveria estar no STJ.

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A blogueira teve a prisão domiciliar revogada após descumbrir medidas judiciais e se comunicar com a imprensa nos primeiros minutos fora da cadeia.

A família de Deolane já havia acionado o STJ para tentar a liberdade da mãe da blogueira, Solange Bezerra. O pedido foi negado pelo ministro Herman Benjamin.

Mãe e filha estão detidas em penitenciárias diferentes. Solange está presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, enquanto Deolane, em sua segunda prisão, foi transferida da capital pernambucana para a penitenciária de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

O filho da influenciadora e advogada Deolane Bezerra passou a ser investigado pela Operação Integration, que prendeu a blogueira e a mãe dela, Solange Bezerra, por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com o portal LeoDias, Kayky Bezerra Teixeira, de 18 anos, teria chamado a atenção dos investigadores por movimentar mais de R$ 1 milhão em um prazo de seis meses tendo uma renda mensal de R$ 2.033,29.

Segundo a publicação, o valor exato movimentado por Kayky foi de R$ 1.393.959,84 milhão entre os meses de dezembro de 2022 e maio de 2023.

Os valores movimentados na conta do herdeiro de Deolane foram de atividades não declaradas e a especulação das investigações é de que esse dinheiro tenha sido enviado por pessoas supostamente ligadas ao PCC.

“Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policial”, diz o documento que foi obtido com exclusividade pela reportagem.

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As investigações ainda apontam a possibilidade de Solange Bezerra, mãe de Deolane, estar envolvida com “atividades relacionadas ao tráfico de drogas”.

De acordo com o Portal Leo Dias, os documentos indicam que a renda mensal informada por Solange era de R$ 10 mil, no entanto, em cerca de um mês de observação, os investigadores notaram uma movimentação de mais de R$ 478 mil reais. 

A situação foi descrita no documento como “envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal”.

Um gráfico que está no documento sinaliza a movimentação feita pela família e informa ainda que Solange e Kayky compartilham o mesmo endereço de e-mail. Confira:

De Dayanne para Solange: R$ 9,6 mil
De Solange para Kayky (neto): R$ 409.440 mil
De Solange para Pay Brokers: pagou R$ 167.433,23 mil e recebeu R$ 73,7 mil
De Solange para uma segunda Pay Brokers: pagou R$ 90.290 mil e recebeu R$ 50 mil
De Solange para uma terceira Pay Brokers: pagou R$ 34.042,68
De Solange para Daniele: R$ 9.769,36