nelson wilians

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma nova ação no âmbito da Operação Arena, que tem como alvo o advogado Nelson Wilians. O jurista já havia sido investigado, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista contra fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná.

Informações do G1 apontam que a Operação Arena investiga um grupo empresarial do nordeste suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão de Williams em São Paulo, em decisão tomada pela Justiça Federal da Paraíba. Segundo as investigações, Nelson Willians é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado por meio da ocultação de bens obtidos pelos criminosos. 

No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AP), apresentou na sexta-feira (27) o parecer final da comissão que apurou irregularidades contra aposentados, e solicitou o indiciamento dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues, sob a acusação de envolvimento em desvios e ocultação de bens.

As informações são da revista Veja. De acordo com o parecer, as investigações apontam papéis distintos, mas complementares, para o casal no esquema.

Segundo o documento, Nelson Wilians teria atuado em parceria direta com Maurício Camisotti com o objetivo principal de lavar de parte do capital desviado das contas da Previdência.

“Há múltiplos indícios que sugerem que Nelson Wilians tenha atuado, por meio das diversas contas pessoa física e jurídicas a ele vinculadas, para lavar dinheiro do esquema criminoso, em parceria e alinhamento com Mauricio Camisotti", diz o relatório obtido pela Veja.

Já Anne Wilians é descrita como peça-chave do núcleo financeiro e de branqueamento de capitais da organização. O relatório pede formalmente o indiciamento pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

"Anne Carolline é peça fundamental na estrutura financeira do núcleo liderado por seu cônjuge, Nelson Wilians, e o sócio Fernando Cavalcanti. A investigação indica que esta estrutura foi utilizada para garantir a fluidez de capitais oriundos do esquema de descontos indevidos, aproveitando-se da rede de proteção política e institucional do grupo em Brasília."

Ao todo, o relatório pede o indiciamento de 216 investigados por envolvimento em fraudes bilionárias contra aposentados, entre lobistas, operadores, servidores públicos e políticos.