compliance zero

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a 10ª fase da Operação Compliance Zero para investigar uma suposta atuação coordenada em redes sociais destinada a comprometer a credibilidade do Banco Central do Brasil.

O publicitário Thiago Miranda, dono da agência Mithi, ganhou notoriedade na investigação por intermediar o investimento de R$ 62 milhões realizado pelo empresário Daniel Vorcaro no documentário Dark Horse, que aborda a trajetória de Jair Bolsonaro. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), os policiais cumprem dois mandados de busca e apreensão em Brasília.

Segundo a PF, além dos ataques à instituição financeira, as investigações buscam desarticular uma possível organização criminosa que utilizaria táticas de intimidação contra jornalistas e o monitoramento ilegal de pessoas ligadas a autoridades públicas. O grupo também é suspeito de obter informações sigilosas de forma indevida e de tentar interferir em investigações criminais em curso. 

De acordo com a corporação, os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa, além de infrações ligadas à violação de dados e dispositivos informáticos.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para esclarecer a atuação do grupo e identificar todos os envolvidos.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero,  para apurar a eventual participação de um agente público no esquema de irregularidades do Banco Master no sistema financeiro nacional.

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal identificou, em investigação da Operação Compliance Zero, indícios de pagamentos mensais recorrentes do banqueiro Daniel Vorcaro ao senador Ciro Nogueira (PP). Segundo a apuração, os repasses estariam ligados à atuação parlamentar em favor de interesses do Banco Master.

As informações constam em decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou medidas cautelares no âmbito da 5ª fase da Operação Compliance Zero. A nova etapa da investigação tem como alvos Ciro Nogueira e Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.

De acordo com a PF, as suspeitas surgiram após a interceptação de diálogos entre Daniel Vorcaro e Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do grupo. As mensagens tratam de uma parceria envolvendo a empresa BRGD S.A., ligada à família Vorcaro, e a CNLF Empreendimentos, empresa patrimonial atribuída ao senador.

Em uma das conversas, registrada em janeiro de 2025, Felipe Vorcaro menciona dificuldades para manter os pagamentos em razão do “aumento dos pagamentos” ao “parceiro brgd”.

Já em junho de 2025, segundo a investigação, Daniel Vorcaro questionou o atraso de dois meses nos repasses destinados a “ciro”. Em resposta, Felipe escreveu: “Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”, trecho que, segundo a PF, indicaria a existência de pagamentos mensais periódicos.

As investigações também relacionam os supostos repasses à apresentação da emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, protocolada por Ciro Nogueira em agosto de 2024. A proposta previa elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) por depositante.

Segundo a PF, o texto da emenda teria sido elaborado pela assessoria do próprio Banco Master e entregue ao senador em um envelope. A investigação aponta ainda que, após a apresentação da proposta, Daniel Vorcaro teria afirmado que o texto “saiu exatamente como mandei”.

Ainda conforme os autos, interlocutores ligados ao banco avaliavam que a medida poderia “sextuplicar” os negócios da instituição financeira.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.

Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, agentes da PF cumprem mandado de busca e apreensão em um endereço ligado ao parlamentar, em Brasília.

De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.

As medidas ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

O investidor e empresário baiano Nelson Tanure foi presenteado com um relógio da Jaeger-LeCoultre, uma das marcas de luxo mais conhecidas do mundo, do Banco Master, Daniel Vorcaro. O acessório é vendido em por até R$ 1 milhão, conforme o site de revendas de artigos de luxo Chrono24.

O presente foi descoberto após a Polícia Federal encontrar mensagens no celular de Daniel Vorcaro com o empresário baiano. Na interação, Tanure agradece o CEO do Master pelo relógio: “Almoçando com amigos, com a joia no braço que você me deu. Thanks”, escreveu.

Veja captura de tela:

Em outra mensagem, Tanure pergunta a Vorcaro se pode ligar. O fundador do Master responde: “Opa. Claro”. Em outro dia, o investidor diz estar com “saudades”.

Em janeiro deste ano, Tanure foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, a mesma que prendeu Daniel Vorcaro. Na ocasião, Agentes da PF cumpriram 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os bens e valores bloqueados superaram R$ 5,7 bilhões

Segundo o Poder360, investigadores da PF tratam Nelson Tanure como possível “sócio oculto” do Banco Master. A PF apura se o empresário seria o “destinatário final” de fundos suspeitos movimentados pela rede de Vorcaro.

O empresário disse que teve relações “estritamente comerciais” com o Banco Master, na condição de cliente ou aplicador. Tanure declarou que as relações envolveram aplicações financeiras, operações de crédito, gestão de fundos e aquisição de participações societárias

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, utilizou o portal “O Bastidor” para “esquentar” a informação de que seria alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). Conforme as investigações, o banqueiro teve acesso às informações sobre o inquérito sigiloso aberto contra o Master e, após a publicação do inquérito no portal, entrou com um pedido na Justiça Federal para tentar impedir a própria prisão, que já havia sido determinada.

Segundo informações da jornalista Malu Gaspar, do O Globo, a representação da PF que baseou a prisão, ainda em sigilo, afirma que o hackeamento dos sistemas internos da PF e da Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou ao dono do Master que havia um inquérito sigiloso sobre a fraude na 10ª Vara Federal de Brasília, comandada pelo juiz Ricardo Leite.

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Após tomar conhecimento de que seria alvo do inquérito, Vorcaro “esquentou” a informação utilizando o site O Bastidor, no qual é comandado pelo jornalista Diego Escosteguy, para torná-la pública. Segundo a PF, que anexou ao relatório prints de conversas entre Escosteguy e o banqueiro, o jornalista “recebia dinheiro de DBV (sigla que se refere a Vorcaro) para publicar informações de interesse do banqueiro”.

Em uma das conversas, ele inclusive informa a conta onde devem ser depositados os valores. Em uma planilha, aparece referência ao seu nome e ordem de DBV para o pagamento de 2 milhões para a publicação de uma reportagem de interesse do banqueiro.

“O mesmo jornalista esquenta uma informação que DBV tinha de que havia um processo criminal em trâmite da 10ª VF/DF”, diz o documento. “ A partir daí os advogados peticionam na Vara fazendo menção à reportagem publicada por Escosteguy. Logo após a publicação, o jornalista envia a reportagem para DBV e para Walfrido Warde (advogado de Vorcaro)”.

De acordo com O Globo, o texto do Bastidor foi publicado às 11h08m de 17 de novembro. Cerca de cinco horas e meia depois, a defesa de Vorcaro enviou por e-mail à Justiça Federal de Brasília uma petição dirigida especificamente à 10ª Vara Federal e a Ricardo Leite, se posicionando contra “medidas cautelares eventualmente requeridas”, que poderiam provocar “impacto relevante” e causar “prejuízo irreversível a todo o conglomerado Master”.

A ordem de prisão de Vorcaro tinha sido assinada pelo mesmo juiz 18 minutos antes.

A Polícia Federal vai ouvir depoimentos de alguns dos investigados na Operação Compliance Zero, a partir desta segunda-feira (26). A investigação da PF apura irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). 

Segundo a coluna de Manoela Alcântara, do Metrópoles, depois dos depoimentos a Justiça vai determinar se o caso vai se manter no Supremo Tribunal Federal (STF) ou se as investigações voltam para a Justiça Federal, em Brasília, ou para a Justiça de São Paulo. 

De acordo com a publicação, estão previstos oito depoimentos na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma remota por videoconferência e presencialmente. Devem ser escutados os ex-diretores do BRB e do Banco Master, além de empresários como Augusto Ferreira Lima – ex-sócio de Daniel Vorcaro. 

Eles estão envolvidos dentro do inquérito que investiga crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Na lista dos que devem ser escutados nesta segunda estão Dário Oswaldo Garcia Junior (ex-diretor financeiro do BRB) André Felipe de Oliveira Seixas Maia (ex-funcionário do Banco Master), Henrique Souza e Silva Peretto (empresário ligado a empresas envolvidas nas operações investigadas); Alberto Felix de Oliveira – superintendente-executivo de tesouraria do Banco Master.

Já na terça, serão escutados Robério Cesar Bonfim Mangueira (superintendente de operações financeiras do BRB), Luiz Antonio Bull (executivo e diretor ligado ao Banco Master); Angelo Antonio Ribeiro da Silva – executivo e sócio do Banco Master; Augusto Ferreira Lima (ex-sócio do Banco Master).

O proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa não serão escutados. Eles prestaram depoimentos em 30 de dezembro.