operacao falsas promessas 2

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou, na última quarta-feira (7), 37 integrantes de uma organização criminosa que movimentou milhões a partir da exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade à Justiça. Os influenciadores Franklin de Jesus Reis, o Neka, e Ludmila Soares do Nascimento fazem parte da lista, que decorre da operação “Falsas Promessas 2”. 

No documento, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. 

Segundo as investigações, os crimes eram praticadas por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados à exploração de rifas clandestinas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. 

Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores movimentados”. 

Eles realizavam a promoção, “em escala quase industrial, de rifas clandestinas, que têm seus resultados corriqueiramente fraudados”. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim. 

A investigação apontou ainda que eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie. 

Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim: José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido nas redes sociais como “Nanan Premiações”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.

Confira a lista com os demais integrantes:

• Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento (Nanan Premiações)
• Joabe Vilas Boas Bonfim
• Charles Vilas Boas Prazeres
• João Nilton Lima Laurentino
• Rafaela de Carvalho Souza
• Vinícius de Souza Santos
• Ludmila Soares do Nascimento (influenciadora digital)
• Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
• Jefferson Pereira da Silva
• Ivonei Santos Souza
• Idelfonso de Jesus Santos Filho
• Adenilton Silva de Jesus
• Wesley da Silva Damasceno,
• Paulo Santos da Silva Júnior
• Lismara Assis da Silva de Jesus
• Nadson Souza Ferreira
• Alessandro Conceição de Souza Santos
• Daniel Alves da Silva
• Franklin de Jesus Reis (influenciador digital)
• David Mascarenhas Alves de Santana
• Jorge Jatobá de Paula
• Califa Fernandes Teixeira
• Rafaela Almeida Silva Aragão
• Francisco Souza Braga Júnior
• Manuel Ferreira da Silva Filho
• Adilson Prazeres Barbosa (soldado)
• Adeilton Prazeres Barbosa
• Valdomiro Maximiniano dos Santos (soldado)
• Antônio César de Jesus (sargento)
• Fernando Ferreira de Jesus
• Jeferson Silva Franca (soldado)
• Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (Policial militar conhecido como “Tchaca”)
• Almir Witzlebem Barradas Neto (soldado)
• Alan dos Santos Souza (cabo)

Uma vasta operação da Polícia Civil da Bahia, denominada Falsas Promessas 2, desarticulou nesta quarta-feira (9) uma organização criminosa envolvida em um esquema milionário de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de 24 pessoas, incluindo sete policiais militares, e no cumprimento de diversos mandados em cidades como Salvador, Região Metropolitana, Juazeiro, São Felipe e até no estado de São Paulo.

A organização criminosa utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada e laranjas para ocultar os lucros obtidos com as rifas fraudulentas, que eram promovidas em Salvador, Região Metropolitana, Vera Cruz, São Felipe, Juazeiro e Nazaré. Quatro dos presos são apontados como líderes do esquema, exercendo funções cruciais na coordenação das atividades e na movimentação financeira.

Sugira para essa: 

? VÍDEO: Operação Falsas Promessas desmantela esquema milionário de rifas ilegais com 24 presos na Bahia

Confira ? pic.twitter.com/cY5eTEeTgL

— Bahia Notícias (@BahiaNoticias) April 9, 2025

Durante a operação, foram apreendidas cinco armas de fogo e 27 veículos, incluindo modelos de luxo como Hilux, Jeep Renegade, Mercedes C200, Mercedes AMG e Range Rover. Além disso, a polícia recolheu relógios de luxo, R$ 14 mil em espécie, celulares, munições e notebooks. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, totalizando R$ 680 milhões em bens e valores ligados ao esquema criminoso.

A Operação Falsas Promessas 2 foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e envolveu cerca de 300 policiais civis de diversas unidades especializadas.

A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou a ação para apurar a conduta dos policiais militares presos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também participou, realizando a identificação dos presos, exames periciais e análise de materiais apreendidos.