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O empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, declarou à Receita Federal um aporte de R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos em 2022, empresa apontada pela Polícia Federal como utilizada pelo grupo para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, a estrutura atenderia à chamada “turma” de Vorcaro: pessoas ligadas a atividades de caráter miliciano, entre elas o indivíduo conhecido como “Sicário”, Luiz Felipe Mourão. As informações foram divulgadas pelo portal G1. 

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi preso na Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. As investigações apontam que ele tinha papel central na organização criminosa e executava ordens de monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral.

De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Zettel atuou como diretor da empresa entre 2021 e 2024. A informação consta na declaração de Imposto de Renda do próprio empresário, obtida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado junto à Receita Federal.

No documento, Zettel afirma que o valor foi repassado na forma de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Na prática, esse tipo de operação permite a transferência de recursos para a empresa sem a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), já que o valor é classificado como um aporte societário e não como uma transação financeira comum.

O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, e a ex namorada do banqueiro, Martha Graeff, devem depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A convocação, aprovada nesta quinta-feira (12), ajuda a investigar a ligação dos dois com empresas e operações financeiras ligadas ao Banco Master.

Também foram convocados dois dirigentes do Master: Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do banco, e Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia.

O cunhado do banqueiro foi preso pela Polícia Federal (PF) na Operação Compliance Zero. Pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Zettel teria participado de um grupo suspeito de movimentar grandes quantias através de títulos de crédito considerados fraudulentos.

A igreja informou que o religioso foi afastado das atividades em novembro de 2025, após o início das investigações relacionadas ao Banco Master.

Já a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff, vai prestar esclarecimentos sobre vínculos com empresas ou operações financeiras ligadas à instituição. A comissão pretende avaliar o envolvimento de pessoas da vida pessoal do empresário.

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, também aparece na lista de convocações Ele presidiu a entidade durante os anos em que parte das supostas fraudes teriam ocorrido e pode esclarecer sobre falhas no sistema financeiro.