criptomoedas

A plataforma de negociação de criptomoedas Binance registrou uma retirada líquida de US$ 3,64 bilhões (aproximadamente R$ 19,8 bilhões) em um período de nove horas e meia no domingo, logo após a retomada parcial das operações de saque. A movimentação financeira ocorreu após a corretora sofrer um ataque hacker que resultou no desvio de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34,2 bilhões) em ativos digitais.

Segundo informações da Reuters, divulgadas pelo g1, o montante sacado pelos clientes representou 2,1% do total de ativos custodiados pela empresa, percentual avaliado por analistas de mercado como um indicador de que não houve pânico generalizado entre os investidores. 

O ataque, atribuído pelo FBI a cibercriminosos norte-coreanos, é investigado como um dos maiores roubos financeiros da história. Em comunicado, a administração da Binance informou que cobrirá integralmente os prejuízos dos usuários utilizando US$ 6 bilhões provenientes de caixa próprio, de um fundo de seguro e de reservas de emergência. 

Nossa principal prioridade neste momento é garantir que o ambiente esteja seguro; só então os usuários poderão sacar seus fundos e a Binance poderá retomar as operações”, declarou o co-CEO da corretora, Yi He, em publicação na rede social X.
 

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, investiga desde esta quinta-feira (29) um possível ataque hacker que pode envolver até US$ 5,5 bilhões em moedas digitais. Se o prejuízo for confirmado, o caso será o maior ataque já registrado no mercado de criptomoedas. A empresa afirma que os recursos dos usuários estão seguros.

Segundo o BP Money, analistas de blockchain, a tecnologia que registra publicamente todas as transações com criptomoedas, identificaram transferências suspeitas a partir de carteiras digitais ligadas à plataforma. O valor de US$ 5,5 bilhões é uma estimativa preliminar do total movimentado, e a Binance ainda não confirmou que todo esse montante foi roubado.

Em comunicado, a corretora disse que acompanha os relatos sobre um possível incidente de segurança e que suas equipes estão analisando as movimentações. A empresa prometeu divulgar novas informações apenas pelos canais oficiais.

Até agora, o maior ataque hacker do setor havia sido registrado em fevereiro de 2025, quando a corretora Bybit teve cerca de US$ 1,5 bilhão em criptomoedas roubados. Em nota enviada ao Bahia Notícias nesta sexta-feira (30), a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance responsável pelo atendimento aos usuários brasileiros, afirmou que os fundos dos clientes no país permanecem seguros.

A empresa declarou que, além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, mantém os ativos virtuais em cold wallets (carteiras frias), como camada adicional de proteção. A Binance Brasil também informou que os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos por medida preventiva, enquanto é realizada uma verificação de segurança.

Segundo a empresa, os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e as operações de saque serão retomadas após a conclusão do procedimento. Confira o posicionamento da Binance Brasil na íntegra:

"Aviso sobre Incidente de Segurança na Binance Global aos Usuários Brasileiros (2026-10-30)

Diante das notícias recentes sobre o incidente de segurança envolvendo a Binance Global, a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance que atende os usuários brasileiros, confirma que os fundos de seus clientes permanecem seguros. Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), agregando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso da BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes.

Como medida preventiva e conforme informado anteriormente, os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos enquanto realizamos uma verificação minuciosa de segurança. Todos os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e retomaremos as operações de saque assim que o processo de verificação for concluído.

A segurança dos ativos virtuais de nossos clientes continua sendo nossa maior prioridade. Permanecemos plenamente comprometidos com a manutenção de padrões rigorosos de segurança para garantir a total confiança de todos os nossos clientes.

Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado", termina a equipe Binance Brasil.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Justiça Eleitoral para investigar um esquema que oferece criptomoedas a usuários que compartilham conteúdos de apoio a Flávio Bolsonaro (PL). A iniciativa B22 Token também é alvo de pedidos para retirada de publicações e bloqueio do site que distribui os ativos digitais.

Segundo a Folha de São Paulo, a campanha petista argumenta que a estratégia pode configurar abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e compra de votos. As infrações, caso comprovadas, podem resultar em sanções eleitorais, incluindo a cassação da chapa.

O projeto foi divulgado a partir de 6 de outubro e promete distribuir tokens a quem compartilhar publicações sobre o B22. Um dos vídeos publicados no perfil Hypers Kids Africa, que reúne 12,9 milhões de seguidores no Instagram, mostra crianças de Uganda usando camisetas com a marca da criptomoeda e cantando uma música que pede votos para Bolsonaro. A gravação ultrapassou 1,2 milhão de visualizações.

Segundo o site do projeto, parte dos recursos obtidos com a venda dos tokens será destinada a iniciativas de apoio a crianças em Uganda. A campanha de Lula, porém, afirma que a distribuição dos ativos digitais em troca da divulgação de conteúdo eleitoral pode representar uma forma de remuneração indireta por propaganda política.

A campanha de Flávio Bolsonaro negou ter relação com o site e com a venda de criptomoedas. Em nota, afirmou que pretende adotar medidas judiciais nas esferas eleitoral, cível e criminal para derrubar a página. Também declarou que seus canais oficiais foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seguem a legislação. O site do B22 afirma que o projeto não possui vínculo oficial com políticos ou campanhas e que a distribuição de tokens independe de preferência eleitoral.

O fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, confirmou ter recebido um investimento milionário do empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik do Bitcoin” e condenado a 56 anos de prisão por operar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas.

De acordo com Malafaia, o aporte ocorreu para auxiliar a editora Central Gospel, que entrou em recuperação judicial em 2019, mas a parceria terminou antes de Francisley ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF). “Ele botou dinheiro na minha editora para comprar material, para me ajudar no momento mais difícil da minha recuperação”, disse o líder religioso ao Metrópoles.

A revelação foi feita em depoimento de uma testemunha-chave do processo, divulgado nesta segunda-feira (25). O empresário Davi Zocal relatou à Polícia Federal, em agosto de 2022, que o investimento do “Sheik do Bitcoin” foi de aproximadamente R$ 30 milhões.

“Só que eles combinaram o quê? Eu estava do lado. O Silas falou assim pra ele: ‘Cara, vamos fazer uma empresa com outro nome para não ferrar para nós, né?’ Então abriram a Alvox, mas o foco do Malafaia… O Francis foi sócio direto dele na principal empresa, mas foi só para dar uma esquivada, né?”, afirmou no depoimento.

Silas Malafaia e Francisley foram sócios na Alvox Gospel Livros Marketing Direto, uma loja digital voltada para o público evangélico. A empresa foi registrada em maio de 2021 e encerrada em julho de 2022.

O pastor reforçou que não tem relação com o esquema de pirâmide financeira pelo qual Francisley foi condenado. “O que que eu tenho com os crimes de bitcoin, de moeda, de criptomoeda dele?”, declarou.

O ex-jogador Jucilei foi a última vítima do esquema bilionário envolvendo investimento em bitcoins. O prejuízo, segundo a polícia, gira em torno de R$45 milhões.

Com passagens pelo São Paulo, Corinthians e Seleção Brasileira, Jucilei anunciou aposentadoria em 2022, aos 34 anos. 

O Departamento de Segurança Interna dos Estado Unidos fez uma investigação e apontou se tratar de um esquema de pirâmide. O prejuízo dos investidores gira em torno de US$50 milhões (R$280 milhões).

O dono da empresa que é a suspeita da investigação se chama Francisley Valdevino da Silva, conhecido como o Sheik do Bitcoin, brasileiro que mora no Paraná. Segundo a polícia, a empresa de Francisley produziu 15 mil vítimas no Brasil.

No Brasil, o Sheik do Bitcoin é suspeito pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes contra o sistema financeiro. Nos Estados Unidos, o sócio de Valdevino e ele mesmo são investigados por acusações semelhantes. 

Cinco pessoas apontadas por montar esquema de pirâmide financeira de criptomoedas foram denunciadas pelo Ministério Público estadual (MP-BA). De acordo com informações divulgadas pelo órgão nesta sexta-feira (19), o esquema teria prejudicado milhares de vítimas pelo país e teria rendido aos denunciados montante superior a R$ 8 milhões.

A denúncia lista os crimes de estelionato, pichardismo e lavagem de capitais. Ainda de acordo com o MP-BA, o grupo criou a empresa DD Corporation-Dream Digger, por meio da qual atraía e enganava investidores, mediante meios fraudulentos, na internet e por outros meios de comunicação. Foram denunciados Leandro Yoitsi Akabane, Leonardo Gusmão Araújo, Gabriel da Silva Rodrigues Benigno, Rafael da Silva Rodrigues Benigno e David Alves Cardoso. Eles respondem ao processo penal na 1ª Vara Criminal de Salvador.

A denúncia foi oferecida em setembro de 2023 e recebida pela Justiça. Nesta semana, a investigação, que ainda está em curso, teve sigilo retirado por determinação judicial a pedido do MP, a fim de possibilitar a identificação de novas vítimas do grupo. A Justiça também deferiu os pedidos de bloqueio dos bens e quebra do sigilo bancário dos investigados, requeridos pela 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Salvador.

MODUS OPERANDI

Além de captar membros para o esquema de pirâmide, conforme a denúncia, os integrantes do grupo recebiam em sua conta bancária os valores que, em tese, seriam convertidos em dólar para posterior compra de criptomoedas, com falsas promessas de alta rentabilidade. No entanto, as vítimas posteriormente descobriam que os valores transferidos ao grupo estavam indisponíveis para resgate devido a uma suposta “falha temporária no sistema” da empresa.

De acordo com investigações iniciadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e posteriormente encaminhadas ao MP, o grupo se apropriou dos valores pertencentes às vítimas, sendo identificada a compra de diversos carros de luxo e realização de festas com atrações nacionais.

Para o MP, isso “denota uma estratégia de ostentação de uma vida de luxo, a fim de arregimentar mais ‘investidores’, e possibilitar ao grupo ocultar e dispersar o produto dos crimes”. O CEO da Dreams Digger ainda não foi localizado pela Justiça.

ATUAÇÃO

A Dreams Digger, posteriormente denominada DD Corporation, atuava no ramo de criptomoedas, especialmente bitcoins, oferecendo intermediações desses ativos a serem realizadas através de um suposto robô denominado ‘Next’, prometendo aos consumidores rentabilidade mensal de 10% a 12%. O modelo de negócios da empresa caracterizava esquema de pirâmide, a partir de dois principais pontos, que incluíam uma quantidade excessiva de bônus e gratificações no sistema binário de marketing de rede. Além disso, os investimentos no robô de arbitragem Next não tinham lastro técnico.

O foco do negócio residia na abundância de remunerações advindas do marketing multinível (recrutamento de novos investidores pelos investidores mais antigos) em detrimento da efetiva rentabilidade dos supostos investimentos. Eventuais vítimas do esquema podem entrar em contato com o Ministério Público pelo Disque 127 ou pelo site de atendimento ao cidadão.