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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação que investiga fraudes financeiras e movimentações suspeitas de recursos. O banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e seus irmãos, são alvos da operação por envolvimento em supostos esquemas de desvio de dinheiro.

A ação da PC inclui mandados de busca e apreensão contra os membros da família, que controla o Banco Pine. 

Foi autorizado pela Justiça o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 500 milhões. Segundo a BP Money, além de Nelson, Noberto Nogueira Pinheiro (controlador do Banco Pine) e Jaime Nogueira Pinheiro Filho também são listados pela polícia. 

Os três são sócios da MRCP Participações S/A. A ação foi deflagrada em 9 endereços de São Paulo e foi Batizada de operação “Floresta Devastada”. O inquérito em curso é um desdobramento de investigações iniciadas ainda em 2016, no contexto da Lava-Jato.

A assessoria do empresário Noberto Pinheiro se posicionou acerca do envolvimento do empresário nas investigações da Polícia Civil. 

“Desde 2005, quando Nelson Pinheiro encerrou sua participação como sócio minoritário do Banco Pine, a instituição não mantém qualquer vínculo com o empresário ou com suas atividades. A menção de Noberto Pinheiro na operação ocorre pela participação minoritária em uma holding patrimonial familiar constituída pela matriarca da família para fins de planejamento sucessório, da qual Nelson faz parte juntamente os demais herdeiros. Noberto Pinheiro permanece à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.”