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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou, na última quarta-feira (7), 37 integrantes de uma organização criminosa que movimentou milhões a partir da exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade à Justiça. Os influenciadores Franklin de Jesus Reis, o Neka, e Ludmila Soares do Nascimento fazem parte da lista, que decorre da operação “Falsas Promessas 2”.
No documento, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’.
Segundo as investigações, os crimes eram praticadas por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados à exploração de rifas clandestinas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos.
Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores movimentados”.
Eles realizavam a promoção, “em escala quase industrial, de rifas clandestinas, que têm seus resultados corriqueiramente fraudados”. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim.
A investigação apontou ainda que eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.
Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim: José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido nas redes sociais como “Nanan Premiações”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Confira a lista com os demais integrantes:
- Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento (Nanan Premiações)
- Joabe Vilas Boas Bonfim
- Charles Vilas Boas Prazeres
- João Nilton Lima Laurentino
- Rafaela de Carvalho Souza
- Vinícius de Souza Santos
- Ludmila Soares do Nascimento (influenciadora digital)
- Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
- Jefferson Pereira da Silva
- Ivonei Santos Souza
- Idelfonso de Jesus Santos Filho
- Adenilton Silva de Jesus
- Wesley da Silva Damasceno,
- Paulo Santos da Silva Júnior
- Lismara Assis da Silva de Jesus
- Nadson Souza Ferreira
- Alessandro Conceição de Souza Santos
- Daniel Alves da Silva
- Franklin de Jesus Reis (influenciador digital)
- David Mascarenhas Alves de Santana
- Jorge Jatobá de Paula
- Califa Fernandes Teixeira
- Rafaela Almeida Silva Aragão
- Francisco Souza Braga Júnior
- Manuel Ferreira da Silva Filho
- Adilson Prazeres Barbosa (soldado)
- Adeilton Prazeres Barbosa
- Valdomiro Maximiniano dos Santos (soldado)
- Antônio César de Jesus (sargento)
- Fernando Ferreira de Jesus
- Jeferson Silva Franca (soldado)
- Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (Policial militar conhecido como “Tchaca”)
- Almir Witzlebem Barradas Neto (soldado)
- Alan dos Santos Souza (cabo)
O influenciador digital Franklin Reis, conhecido como 'Neka', foi solto nesta terça-feira (6) após quase um mês preso após ter sido alvo da segunda fase da Operação Falsas Promessas, conduzida pela Polícia Civil da Bahia, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro.
Em registros mostrados pelo Alô Juca, o blogueiro ao sair da cadeia acenou para os familiares, que estavam emocionados com a liberação de Franklin.
A saída, no entanto, não dará total liberdade para o blogueiro. Fraklin terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir prisão domiciliar.
De acordo com o Alô Juca, o influenciador digital, dono de um perfil com mais de 1 milhão de seguidores, não poderá utilizar as redes sociais durante o período da investigação.
SOBRE A OPERAÇÃO
A segunda fase da Operação Falsas Promessas, cumpriu 22 mandados de prisões preventivas, incluindo cinco policiais militares, além de 30 mandados de busca e apreensão e seis medidas cautelares diversas da prisão.
Segundo a linha de investigação da polícia, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de centavos com prêmios de alto valor, como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes.
No entanto, os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.
A saída aconteceu na sede da Delegacia de Furtos e Roubos, localizada na Baixa do Fiscal, em Salvador.
Além de Franklin, foram presos Ramhon Dias, José Roberto Santos, conhecido nas redes sociais como “Nanan Premiações”, e o policial militar Alexandre Lázaro "Tchaca".
As investigações apontam que policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.
O influenciador digital Franklin Reis, mais conhecido como Neka, dono de um perfil com mais de 1 milhão de seguidores, foi um dos presos desta quarta-feira (9) na segunda fase da Operação Falsas Promessas, conduzida pela Polícia Civil da Bahia, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro.
O blogueiro, que ficou conhecido nas redes sociais pelo personagem Neka, que interagia na web com personagens criados por Dum Ice e Cristian Bell, participou no último mês do Rancho do Maia, de Carlinhos Maia.
A segunda fase da Operação Falsas Promessas, cumpriu 22 mandados de prisões preventivas, incluindo cinco policiais militares, além de 30 mandados de busca e apreensão e seis medidas cautelares diversas da prisão.
Segundo a linha de investigação da polícia, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de centavos com prêmios de alto valor, como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes. No entanto, os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.
Além de Franklin, foi preso nesta quarta (9) Ramhon Dias, José Roberto Santos, conhecido nas redes sociais como “Nanan Premiações”, e o policial militar Alexandre Lázaro "Tchaca".
As investigações apontam que policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.
Outros quatro presos na operação foram identificados como lideranças da organização criminosa, localizados nos municípios de Vera Cruz, Juazeiro e na Região Metropolitana de Salvador, além de um integrante capturado no estado de São Paulo.
Segundo a assessoria da PC, eles exerciam papel central no planejamento e coordenação das atividades ilícitas do grupo em diferentes áreas.
Curtas do Poder
Pérolas do Dia
Valdemar Costa Neto
"Não gostei".
Disse o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto ao comentar a carta divulgada por Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência nesta quarta-feira (28). No pronunciamento, Flávio afirma que pretende liderar a oposição brasileira do exterior.
