rifas ilegais

Os policiais militares Diego Santana Correa, conhecido como Soldado Correa, e Luan Ribeiro de Almeida Matos, o Soldado Matos, participam da organização e realizam divulgação de rifas ilegais por meio de suas redes sociais desde 2023. Juntos, os dois acumulam mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, e as promessas de prêmios variam entre “dinheiro fácil”, carros de luxo, motos e iPhones.

Soldado Correa sorteando um carro nas redes sociais. | Foto: Reprodução

Soldado Matos divulgando rifas nas redes sociais. | Foto: Reprodução

As rifas, no entanto, não são autorizadas pelo Ministério da Fazenda. De acordo com a Lei 5.768/71, as rifas só podem ser realizadas por entidades filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, com autorização do governo federal e sem premiações em dinheiro. Em contato com a reportagem do portal “Núcleo”, Correa, inclusive, admitiu que seus sorteios não estão regularizados pelo governo.

A organização de rifas por PMs da Bahia já foi alvo da Operação Falsas Promessas, da Polícia Civil, em abril deste ano. Até o momento, nove policiais militares foram presos, suspeitos de integrarem um esquema milionário de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A organização criminosa utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada e laranjas para ocultar os lucros obtidos com as rifas fraudulentas, que eram promovidas em Salvador, Região Metropolitana, Vera Cruz, São Felipe, Juazeiro e Nazaré.

OS PMS E AS REDES SOCIAIS
Por meio dos stories do Instagram, os policiais fazem a divulgação de sites específicos. No caso do Soldado Correa, são realizadas publicações que levam ao endereço da “Ação de Ouro”, registrada em seu próprio CPF, conforme consulta na Receita Federal.

Nas divulgações de Matos, o site “Ação do Guerreiro” é dado como destino das rifas. O CNPJ da empresa está registrado no nome da esposa do PM, Daiane Ribeiro Santana. Os sites dos soldados têm páginas parecidas, com indicações dos prêmios por rifa mediante a realização de um cadastro e compra de número para sortear, a partir de um centavo na maioria dos sorteios.

Nem nos sites, nem nas postagens feitas no Instagram, os policiais informam o CNPJ de entidade a ser beneficiada pela rifa, os pagamentos, nem quem está patrocinando os prêmios. No caso dos prêmios em dinheiro, o repasse é feito por eles mesmos, como pessoa física, quando mostram os comprovantes dos ganhadores em publicações.

Os dois policiais, além de seus perfis pessoais, têm contas reservas no Instagram, nas quais também divulgam as rifas e postam vivências de policial militar, com exibição de fardamento e armas e opiniões sobre ocorrências diversas. Eles ainda publicam vídeos com supostos ganhadores recebendo os prêmios.

Ambos estão na ativa e, segundo o Portal da Transparência, têm salário bruto de R$ 5,3 mil.

SOLDADO NEGA REALIZAÇÃO DE RIFAS
Em sua defesa, Correa afirmou que não realiza rifas, mas sim “sorteios”, chamando a modalidade de “título de capitalização”. Além disso, o PM admitiu que não buscou legalizar as rifas, pois “entregaria o lucro ao governo”.

“Partir para legalização é praticamente entregar 90% dos meus lucros ao governo, é o que eu sou totalmente contra. Eu não ligo muito para esse negócio de regra, não, porque eu vejo muita regra e pouca gente seguindo, né? Eu sigo mais assim a Bíblia, os dez mandamentos. A Constituição Federal tem 500 e não sei quantas páginas ou mais. Eu vejo tanta roubalheira no país. Eu acho que se a gente seguisse mais a Bíblia, que é menos regra, e andasse pelo certo, a gente não precisaria de tanta gente, de falso moralista, querendo dar uma de certinho em cima dos outros”, disse o soldado.

A reportagem do Núcleo também entrou em contato com a Polícia Militar. A entidade informou que tomará as medidas cabíveis ao tomar ciência de que membros da corporação estavam realizando a divulgação de rifas. Em nota, a PM-BA afirmou que será instaurado um processo administrativo para apurar possíveis “transgressões à legislação”.

“A conduta é objeto de apuração formal, mediante instauração de procedimento administrativo sumário ou sindicância, com o objetivo de verificar eventual transgressão à legislação vigente, especialmente quanto à vedação de práticas que possam comprometer a ética, a imagem institucional e a disciplina militar. Durante a apuração, os policiais eventualmente envolvidos são apresentados à respectiva comissão de investigação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme preconizado pela legislação administrativa e disciplinar aplicável”, disse a PM-BA.

O Soldado Matos também foi procurado, mas não respondeu à reportagem.

Uma vasta operação da Polícia Civil da Bahia, denominada Falsas Promessas 2, desarticulou nesta quarta-feira (9) uma organização criminosa envolvida em um esquema milionário de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de 24 pessoas, incluindo sete policiais militares, e no cumprimento de diversos mandados em cidades como Salvador, Região Metropolitana, Juazeiro, São Felipe e até no estado de São Paulo.

A organização criminosa utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada e laranjas para ocultar os lucros obtidos com as rifas fraudulentas, que eram promovidas em Salvador, Região Metropolitana, Vera Cruz, São Felipe, Juazeiro e Nazaré. Quatro dos presos são apontados como líderes do esquema, exercendo funções cruciais na coordenação das atividades e na movimentação financeira.

Sugira para essa: 

? VÍDEO: Operação Falsas Promessas desmantela esquema milionário de rifas ilegais com 24 presos na Bahia

Confira ? pic.twitter.com/cY5eTEeTgL

— Bahia Notícias (@BahiaNoticias) April 9, 2025

Durante a operação, foram apreendidas cinco armas de fogo e 27 veículos, incluindo modelos de luxo como Hilux, Jeep Renegade, Mercedes C200, Mercedes AMG e Range Rover. Além disso, a polícia recolheu relógios de luxo, R$ 14 mil em espécie, celulares, munições e notebooks. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, totalizando R$ 680 milhões em bens e valores ligados ao esquema criminoso.

A Operação Falsas Promessas 2 foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e envolveu cerca de 300 policiais civis de diversas unidades especializadas.

A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou a ação para apurar a conduta dos policiais militares presos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também participou, realizando a identificação dos presos, exames periciais e análise de materiais apreendidos.