esquema ponzi

O jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, foi identificado como uma das vítimas de um esquema de fraude financeira que movimentou mais de 35 milhões de dólares nos Estados Unidos. O nome do atleta foi citado por promotores durante o julgamento de Siddharth Jawahar, condenado a 11 anos de prisão por operar um esquema no estilo Ponzi.

Jawahar, de 38 anos, também foi condenado a pagar 31,35 milhões de dólares em restituição às vítimas. A sentença foi proferida na última terça-feira (15), no Missouri, nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades americanas, Jawahar comandava a Swiftarc Capital, empresa de investimentos sediada no Texas. Kelce estava entre os investidores de um dos fundos administrados pela companhia.

A participação do jogador foi mencionada no tribunal durante a sentença, mas os promotores não detalharam quanto ele havia investido nem qual teria sido o prejuízo individual. O valor perdido por Kelce não foi divulgado publicamente.

Kelce não foi acusado de qualquer irregularidade no caso. Ele aparece na investigação como uma das vítimas do esquema.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jawahar recebeu mais de 35 milhões de dólares de investidores entre julho de 2016 e dezembro de 2023, mas aplicou apenas cerca de 10 milhões em investimentos.

Grande parte dos recursos foi concentrada em ações da Philip Morris Pakistan. Quando o ativo perdeu valor, Jawahar teria informado falsamente aos investidores que as aplicações continuavam apresentando resultados positivos.

As autoridades afirmam ainda que o empresário utilizou dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores, uma característica típica de esquemas Ponzi.

Segundo a acusação, parte dos recursos também foi utilizada para financiar um estilo de vida de alto padrão. Entre os gastos apontados estão viagens em jatos particulares, hospedagens em hotéis de luxo, apartamentos em Nova York e Austin, restaurantes, roupas e clubes privados.

Jawahar se declarou culpado, em janeiro deste ano, de três acusações de fraude eletrônica. Após a condenação, deverá cumprir 11 anos de prisão e pagar a restituição determinada pela Justiça.

O processo aponta 64 vítimas do esquema. Além de Kelce, outros atletas profissionais também foram relacionados a investimentos em fundos da Swiftarc.