Foragido de operação contra fraudes eletrônicas é preso no interior da Bahia
Por Redação
Um foragido da Operação Cineris, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira (12) em Banzaê, no semiárido baiano, suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Os policias acionaram a Polícia Civil baiana (PC-BA), que passou a monitorar um imóvel, onde o procurado estaria escondido.Uma vez que a presença foi identificada, os agentes realizaram a prisão preventiva. O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8).
As investigações do esquema de lavagem de dinheiro começaram em 2022, após o registro de uma ocorrência em que a víima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil depois de ser convencida a investir dinheiro em um site de venda de produtos, com a promessa de que receberia comissões pelos valores aplicados.
O caminho percorrido pelo dinheiro das vítimas foi revelado a partir da quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático. Os valores eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e, quase imediatamente, transferidos para empresas de fachadas. Essas, eram utilizadas para dissimular a origem dos recursos antes de repassá-los aos líderes da organização.
Em menos de uma semana, apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa utilizada no esquema movimentou, em poucos meses, aproximadamente R$ 480 milhões, por meio de quase 5 mil transações.
O grupo criminoso agia a partir de abordagens feitas com promessas de cestas básicas, oportunidades de emprego e pagamentos que variavam entre R$ 50 e R$ 150. As vítimas convencidas eram levadas ao andar superior de um imóvel no Brás, onde tinham o rosto e documentos fotografados. Com as imagens, os criminosos conseguiam abrir contas bancáras digitais e controlá-las.