PF APONTA LAVAGEM EM FUNDO DO OPPORTUNITY

Trechos do relatório final da Operação Satiagraha, divulgados nesta segunda-feira (3) pelo jornal Folha de S. Paulo, apontam indícios de lavagem de dinheiro no Opportunity Fund, um fundo de investimentos criado em 1994 no paraíso fiscal das Ilhas Cayman. A Operação Satiagraha investigou as atividades do banqueiro Daniel Dantas. Em resposta ao jornal, a assessoria de comunicação do grupo Opportunity negou quaisquer irregularidades na gestão do fundo. Afirmou que outras instituições financeiras brasileiras atuam, legalmente, como "intermediários de investimentos internacionais no Brasil". Segundo o jornal, uma perícia da Polícia Federal, anexada ao inquérito, revelaria que doleiros brasileiros - operando empresas de fachada num sistema paralelo, à margem do controle do Banco Central – teriam remetido pelo menos US$ 19,4 milhões ao fundo de Cayman por meio de 283 transações bancárias. As leis de Cayman resguardam os nomes dos cotistas do fundo, cujo patrimônio já foi estimado em R$ 2 bilhões. Segundo o jornal, o fundo teria participação ativa nas privatizações de estatais feitas pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), arrebatando a telefônica Brasil Telecom e o terminal de contêineres do porto de Santos (SP), entre outros ativos.