PF realiza operação na Bahia contra fraudes bancárias na Caixa Econômica e lavagem de dinheiro
Por Redação
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular a organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, estelionato e lavagem de dinheiro. A ação denominada de Operação Falaxx ocorre na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As cidades em que a operação acontece ainda não foram informadas pela PF.
Foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, para descapitalizar a organização criminosa. As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões.
Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas. A PF explicou que a investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
O grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e para a ocultação de recursos ilícitos.
Segundo as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriram dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento.
