PF ACUSA DANIEL DE USAR E.C BAHIA PARA "LAVAR" DINHEIRO
De acordo com relatório da Polícia Federal (PF), dos US$ 2 bilhões que passaram pelo fundo de investimentos sediado no paraíso fiscal das Ilhas Cayman desde 1992, o Oportunity Fund, US$ 32 milhões, o equivalente a R$ 51,2 milhões, teriam sido destinados ao Esporte Clube Bahia S/A, no final de 2006. O valor teria sido detectado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), segundo o processo de dezembro de 2007. Foi nesse relatório da PF que o juiz Fausto Martin de Sanctis se baseou para decretar as prisões dos envolvidos no esquema de desvio de dinheiro, como o dono do banco Opportunity, Daniel Dantas. Em tempo: o advogado de Dantas, Nélio Machado, disse que vai estudar o processo contra seu cliente e pode pedir novo habeas corpus ainda hoje (11). Já se sabe que a transação envolvendo o jogador Daniel Alves tem indícios de irregularidades (ver nota).