Santana teria usado parte de repasse para comprar apartamento em SP
Foto: Felipe Cotrim / Veja.com
A carta de Mônica Moura endereçada ao engenheiro Swi Skornicki, representante oficial no Brasil do estaleiro Keppel Fels, que serviu de base para a investigação sobre seu marido, o publicitário João Santana, levou à força-tarefa a identificar duas contas intermediárias no Citibank de Nova York e Londres ligadas ao casal. Em entrevista coletiva, a Polícia Federal informou que Mônica também encaminhou um contrato rasurado à caneta que identifica a Klienfeld, offshore usada pela Odebrecht para fazer pagamentos, e a Shellbill, offshore atribuída ao marqueteiro. O contrato seria utilizado como modelo para um aditivo, já que fazia referência a julho de 2011. Até agora, a força-tarefa identificou US$ 3 milhões em transferências feitas pela Odebrecht à Shellbill. Com indícios de que os recursos sejam “escusos”, a PF investiga o motivo pelo qual o marqueteiro, com mais de R$ 150 milhões recebidos de forma oficial, tenha se utilizado dos pagamentos não declarados. Um dos registros do Citi indica que Santana usou R$ 3 milhões desse montante para comprar um apartamento em São Paulo. O bem foi sequestrado por ordem judicial. Para os investigadores, Santana era citado por Marcelo Odebrecht como “Feira”. O empreiteiro está sendo transferido para Curitiba para esclarecer, entre outras informações, o conteúdo das mensagens.
De acordo com o delegado da PF, Felipe Pace, a colaboração feita pelos Estados Unidos foi baseada em tratados referentes a combate de corrupção e a lavagem de dinheiro. Não foi utilizada nesta fase nenhum documento ou informação encaminhada pela Suíça, onde Santana teria contas não declaradas, conforme apontam os indícios da apuração. O relatório parcial enviado pelos EUA foram úteis, segundo Pace, porque já se sabia quem era o beneficiário dos repasses, portanto somente em casos semelhantes as contas intermediárias podem ser utilizadas para fazer esse tipo de rastreamento.