Candeias: MPF denuncia empresário por lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) denunciou um empresário que manteria um consórcio ilegal de motocicletas em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A empresa administrada por ele não tinha autorização do Banco Central para realizar transação financeira. A promotoria, por meio do procurador da República André Batista Neves, requer que o empresário seja condenado pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, com pena de 1 a 4 anos de reclusão, e lavagem de dinheiro, cuja punição é de 3 a 10 anos de prisão e multa. Segundo a denúncia, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac) constatou a irregularidade em junho de 2010. A Polícia Federal, enviada ao local em janeiro de 2011, confirmou o funcionamento ilícito e apreendeu panfletos que comprovavam que a empresa captava dinheiro dos clientes, comercializava e administrava grupos de consórcios. O estabelecimento inclusive chegaria a manter site próprio na internet e tinha seus sorteios transmitidos por uma rádio do município. Em julho deste ano, quando o negócio continuava em plena operação, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Bahia, quando foram recolhidos documentos como formulários de pagamento e cópias de contratos de adesão preenchidos e assinados por clientes. Também foi constatado que parte do lucro obtido com a administradora ilegal de consórcios foi utilizado pelo denunciado para a compra de motocicletas, que teriam sido colocados em seu próprio nome, para dissimular a origem criminosa dos recursos. Ao ser interrogado, o denunciado admitiu ser controlador da empresa.