Empresário baiano é denunciado por remessa ilegal de dinheiro ao exterior

O ex-proprietário de uma rede de delicatessen de Salvador foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) por evasão de divisas e manutenção de depósitos não declarados no exterior. A acusação foi feita na última quinta-feira (22), mas foi divulgada apenas nesta terça (27). Segundo a procuradoria, um antigo funcionário da rede, já falecido, foi usado como “laranja” para, sob ordens do empresário, remeter divisas aos Estados Unidos, sem comunicação ao Banco Central do Brasil. Através do empregado, o empresário enviou o dinheiro para o país norteamericano. Para isso, usou as instituições bancárias Beacon Hill Service Corporation (BHSC) e MTB Hudson Bank como intermediárias. Os crimes, cometidos até o ano de 2000, foram descobertos a partir de investigações desencadeadas por autoridades estadunidenses. O MPF não revelou o nome do empresário, que foi denunciado por saída de divisas para o exterior e manutenção de depósitos não declarados à autoridade competente. Ele está sujeito à pena de dois anos a seis de prisão e pagamento de multa.