Tráfico de drogas e fintechs: operação combate esquema de lavagem de mais de R$ 20 milhões na Bahia
Por Redação
Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado (MP-BA) e da Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (8) com foco no combate ao uso de fintechs para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas na região de Eunápolis, no Extremo Sul. Denominada de “Operação Vento Norte”, a ação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
Foto: Divulgação / MP-BA
Segundo o MP-BA, as apurações apontam que os investigados utilizavam fintechs como instrumento para ocultar e movimentar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas em diversos estados do país. Em uma das plataformas financeiras analisadas, foi identificada movimentação superior a R$ 20 milhões.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e outros ativos financeiros ligados aos investigados. A medida visa interromper o fluxo financeiro ilícito, preservar provas e garantir o avanço das investigações.
A operação é conduzida pela unidade sul do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), em conjunto com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin).