Investigações da Polícia Federal (PF) indicam que o bicheiro Carlos Cachoeira usava parentes como laranjas para esconder os lucros milionários obtidos por sua organização criminosa. As transações ilegais seriam camufladas na compra de fazendas, imóveis de luxo em Miami, Rio de Janeiro e Goiânia, e no faturamento de empresas até na Argentina. De acordo com um relatório da Receita Federal que integra o inquérito da Operação Monte Carlo, a ex-mulher Andréa Aprígio, o ex-cunhado Adriano Aprígio e o irmão do empresário, Sebastião Ramos, são suspeitos de esconder recursos e patrimônio obtidos com o crime. A polícia investiga ainda se os lucros do jogo ilegal foram utilizados para cometer crimes de descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro, corrupção, formação de quadrilha e sonegação fiscal, além de servir para enriquecimento ilícito. Informações do jornal O Globo.
