Governo argentino denuncia HSBC por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos

O governo argentino denunciou publicamente o banco HSBC por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Os valores envolvidos nas contravenções são de 392 milhões e 224 milhões de pesos respectivamente. Quem denunciou a instituição financeira foi o titular da Administração Federal de Rendas Públicas (Afip) - a Receita Federal argentina -, Ricardo Echegaray, durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (18).  De acordo com reportagem do Estadão, a assessoria do HSBC na Argentina afirmou que a empresa não irá se pronunciar no momento.  “Estamos analisando o tema e divulgaremos um comunicado, se for o caso”, disse a assessoria. Segundo Echegaray, o governo denunciou o banco no dia 4 de fevereiro, após uma série de buscas e apreensões que detectaram “faturas falsas para lavar dinheiro” e “manobras fraudulentas pelas quais impostos eram sonegados”. O titular também relatou que seis meses de documentos foram analisados e ficou provado os ilícitos. “O banco HSBC é um exemplo deste tipo de conduta porque oferecia a empresas envolvidas em manobras de faturas falsas, usuárias e emissoras, um serviço consistente para efetuar depósitos de suas cobranças, produto de operações inexistentes, em uma conta associada a CUIT (equivalente ao CNPJ brasileiro) genérico, isento do imposto sobre os débitos e créditos em contas bancárias e cujos movimentos eram ocultados deliberadamente”, detalhou Echegaray.